安居资讯

当前位置: 主页 > 综合 > 深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十八次临时会议决议公告

深圳赛格股份有限公司第七届董事会第五十八次临时会议决议公告

时间:2019-11-08 16:05:52   来源:衡水新闻网-衡水日报

证券代码:000058,200058证券缩写:深圳赛格,深圳赛格乙公告编号。:2019-091

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳市圣贤有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五十八次临时会议于2019年9月23日以通信表决方式召开。本次会议的通知将于2019年9月18日通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。本次会议应有9名董事参加表决,9名董事实际参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事均已充分理解本次会议的内容。

二.董事会会议回顾

经书面表决,会议审议并通过了下列事项:

(一)审议通过《关于向公司股东大会提交公司第八届董事会非独立董事候选人推荐议案》的议案

由于本公司第七届董事会任期届满,根据公司章程的相关规定,本公司控股股东深圳赛格集团有限公司(持有本公司56.70%股份,以下简称“赛格集团”)提名张亮先生、赵肖剑先生、高白坚先生、张健女士、徐乐平先生和李吴礼先生为本公司第八届董事会非独立候选人。

上述非独立董事候选人提名符合公司章程的相关规定。本公司董事会同意赛奇集团将上述非独立董事候选人提交本公司股东大会进行累积投票选举。

投票结果:8票赞成,1票反对,0票弃权。

公司董事张王宇先生对该提案投了反对票,理由是董事会审议的事项涉及重大人事变动,且前期沟通不充分。

(二)审议通过《关于向公司股东大会提交公司第八届董事会独立董事候选人推荐议案》的议案

由于公司第七届董事会任期届满,根据公司章程的相关规定,公司控股股东赛格集团(持有公司56.70%的股权)提名张博先生、麦浩天先生、姚陈航先生为第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的提案经董事会审议后,符合公司章程的相关规定,同意赛格集团将上述独立董事候选人提交公司股东大会进行累积投票选举。

上述第八名独立董事候选人张博先生和麦浩天先生已按规定取得独立董事资格证书。姚陈航先生已书面承诺参加深交所组织的最新独立董事培训,并获得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事选举提案经深交所审核无异议后,方可提交股东大会进行累积投票选举。

投票结果:8票赞成,1票反对,0票弃权。

公司董事张王宇先生对议案投了反对票,反对理由与议案(1)相同

本公司现任独立董事对第八届董事会九名候选人提名发表了独立意见,包括张亮、赵肖剑、高白坚、张謇、徐立平、李吴礼、张博、麦浩天、姚陈航,详见本次会议提案一、二。关于独立意见,请参见《独立董事对第八届董事会候选人提名的独立意见(李罗丽)》、《独立董事对第八届董事会候选人提名的独立意见(宋萍萍)》和《独立董事对第八届董事会董事提名的独立意见》于同日发布在聚潮信息网上。

根据公司章程的有关规定,为确保董事会的正常运作,公司第七届董事会的现有董事将继续履行董事职责,直至新一届董事会成立之日。

(三)审议通过《关于向股东大会提交公司控股股东推荐第八届监事会监事候选人的议案》

由于公司第七届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,公司控股股东赛格集团(持有公司56.70%的股权)提名张语倢先生、李奇先生、韩兴凯先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人的提案符合公司章程的相关规定,公司董事会同意赛奇集团将上述监事候选人提交公司股东大会进行累积投票选举。

根据公司章程的有关规定,为保证监事会的正常运行,公司第七届监事会现有监事将继续履行监事职责,直至新一届监事会成立之日。

(4)关于召开公司2019年第六次临时股东大会通知的议案

(详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮信息网发布的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。)

三.供参考的文件

(1)公司第七届董事会第五十八次临时会议决议

(2)《独立董事对第八届董事会董事候选人提名的独立意见》(李罗丽)

(3)独立董事对第八届董事会董事候选人提名的独立意见(宋萍萍)

(4)《独立董事对第八届董事会董事候选人提名的独立意见》(范卫青)

(五)独立董事提名人声明和独立董事候选人声明

(六)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

附件1:公司第八届董事会董事候选人简历(包括独立董事候选人)

附件2:公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

深圳赛格有限公司

董事会

2019年9月25日

附件1:公司第八届董事会董事候选人简历(包括独立董事候选人)

1.张亮,男,1971年出生,工程硕士。现任公司董事、深圳赛格集团有限公司董事、总经理、党委副书记、深圳公路客货运输服务中心有限公司董事长、党委书记、深圳赛格微电子有限公司董事、深圳赛格新产业发展有限公司董事、深圳赛格房地产投资有限公司董事。 曾任深圳市交通局蛇口分局养护科书记、副主任书记、深圳市交通局交通科副主任书记、主任书记、深圳市交通局主任书记、助理研究员、副主任、深圳市公路客货运输服务中心主任。

张亮先生持有公司37,000股股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无其他关联关系。没有受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

2.赵肖剑,男,1973年出生,北京航空航天大学流体传动与控制专业。现任深圳赛格集团有限公司党委副书记、深圳华空赛格有限公司副董事长、深圳赛格晶体显示器件有限公司董事长、深圳深爱半导体有限公司监事会主席、深圳赛格高科技投资有限公司监事会主席、深圳赛格新产业发展有限公司董事。 先后担任深圳赛格日立彩色显示有限公司团委书记、主任秘书、党务办公室副主任、深圳赛格集团有限公司办公室业务助理、市场部部长助理、企划部部长助理、办公室副主任、办公室主任、物业管理部部长、纪委副书记、工作委员会副主席、深圳赛格集团有限公司党群部部长

赵肖剑先生不持有本公司任何股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与本公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有其他关联关系,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

3.高白坚,男,1964年出生,经济学硕士,高级经济学家。现任公司董事、深圳赛格集团有限公司副总经理、深圳赛格新实业发展有限公司董事长、深圳赛格微电子有限公司董事,先后担任深圳中恒法华有限公司田健米香工程开发公司、田健房地产销售部、证券部、房地产管理部、资产管理部、企业发展管理部员工、资产管理部副经理、经理、企业发展管理部经理、副总裁、董事会秘书

高白坚先生不持有公司任何股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有其他关联关系,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

4.张謇,女,1979年出生,经济学硕士。现任深圳赛格集团有限公司副总经理兼董事会秘书、深圳大明电子有限公司董事长、深圳赛格高科技投资有限公司董事长、赛格(香港)有限公司董事长,先后担任深圳邮政储汇局市场部职员、深圳发展改革委(原深圳发展改革局)财务部副科长、副科长。 深圳彭坤股权投资管理有限公司科员兼行业协调部副主任、经济体制改革部副主任、副总经理

张謇女士不持有本公司股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,她与公司董事、监事和高级管理人员没有任何关联关系。她与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有任何其他关联关系。她不受中国证监会及其他相关部门和证券交易所的处罚。她不属于2014年由八个部委联合发布的《建筑诚信》。《失信惩罚合作备忘录》规定的不允许企业担任企业法定代表人、董事、监事或者高级管理人员的情形,不是失信责任主体或者失信惩罚主体,且其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

5.徐乐平,男,1978年出生,毕业于暨南大学金融系,公司金融与投资博士,高级经济学家。现任深圳市袁志投资有限公司战略研究、并购重组部主任,深圳天智宝生物技术有限公司董事,深圳赛格集团有限公司董事,深圳深爱半导体有限公司董事,龙燕能源科技(杭州)有限公司董事,熊安绿色研究智库有限公司董事,荆门九艺花园科技有限公司董事,领导了多项重大资产重组项目,在企业价值提升和战略诊断方面具有较强的理论和实践经验。他曾是深圳宝安区发展研究中心研究员,深圳SASAC资本运营部特聘员工,深圳袁志投资有限公司高级经理兼副部长

徐乐平先生不持有本公司任何股份。除上述简历中披露的雇佣关系外,与公司董事、监事和高级管理人员无关联关系。与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有其他关联关系,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

6.李吴礼,男,1980年出生,学士学位,现任公司董事兼总经理。他是深圳赛格龙岩能源科技有限公司董事长、深圳赛格龙岩新能源应用开发有限公司董事长、Xi安赛格电子市场有限公司董事长、Xi安海龙赛格电子市场有限公司董事长、长沙赛格开发有限公司董事长;莲花投资基金前副总裁、浪潮集团有限公司副总裁、奥维通信有限公司总经理兼总裁、华为技术有限公司销售总监、唯冠国际控股(中国)海外销售总监。

李吴礼先生不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

7.张博,男,1964年出生,教授,博士生导师,微电子专家。1988年,他毕业于电子科技大学,主修半导体。他目前是电子科技大学集成电路研究中心的主任。他还是成都半导体工业协会首席专家、四川电子协会半导体集成技术特别委员会主任、国家“核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品”科技专业组专家(2008-2013年)。国家“大规模集成电路制造设备及成套技术”科技重大项目组专家、中国第十二届国家自然科学基金专家评审组专家、国家集成电路人才培养基地专家等。

张博先生不持有公司股份,与公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,无受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

8.麦浩天,男,1972年出生,湖南财经大学金融专业,中国注册会计师,中国法律专业资格,美国注册内部审计师,独立董事(SSE)。现任领英生态科技有限公司副总经理、深圳新亚电子制造有限公司独立董事、易捷金融租赁(广州)有限公司、广东领英生态科技有限公司、广东领英智能科技有限公司、广州领英商用车供应链有限公司执行董事兼总经理,曾任盐田国际集装箱码头有限公司助理董事、万智电子(深圳)有限公司首席财务官。 深圳格林美高科技有限公司首席财务官、深圳郑桐电子有限公司首席财务官、广东华伟有限公司副总经理、格林威控股有限公司独立董事

麦浩天先生不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资质符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

9.姚陈航,男,1977年出生,武汉大学法学硕士,中欧国际工商学院emba,保荐代表人,证券从业资格和基金从业资格。曾任西南证券投资银行执行董事、红塔证券投资银行总经理兼常务董事、茂业国际控股有限公司副总裁。

姚陈航先生不持有本公司股份,与本公司董事、监事和高级管理人员无关联,与持有本公司5%以上股份的股东和实际控制人无关联,没有受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚。不属于2014年八部委联合发布的《廉政建设合作备忘录》规定的不准担任企业法定代表人、董事、监事或高级管理人员的情形。它不是不诚实责任的主体,也不是不诚实惩罚的目标。其资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求。

附件2:公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

1.张语倢,男,1963年出生,研究生,高级工程师。现任党委副书记、纪委书记、公司监事会主席、深圳华空赛格有限公司监事会主席、深圳赛格娱乐企业发展有限公司监事会主席、深圳赛格包华企业发展有限公司监事会主席、长沙赛格发展有限公司监事会主席。 他先后担任深圳赛格光电有限公司工程师兼部门经理、深圳赛格集团有限公司人事部门业务助理兼部长助理、深圳赛格集团有限公司人力资源部副部长兼部长

张宇杰先生持有本公司股份20,000股,除上述简历披露的任职关系外,与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形,其不是失信责任主体或失信惩

安徽快三开奖结果 搜狐彩票网 pk10注册送38


上一篇:最前线 | 寻求供应链多元化,苹果将向印度投资10亿美元
下一篇:送安全知识进校园,济南市2019年工伤预防走进济南市技师学院

相关新闻
栏目导航
最新新闻
热门新闻